本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的履行委果、准确、竣工，莫得极端纪录、误导性阐发或要紧遗漏。

　　极端领导：

　　1.本次鼓吹大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次鼓吹大会不触及变更以往鼓吹大会已通过的方案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．冰轮环境本事股份有限公司2023年第一次临时鼓吹大会于2023年7月31日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司会议室召开。本次会议的召集东说念主冰轮环境本事股份有限公司董事会已于2023年7月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次鼓吹大会的见告。本次会议接纳现场表决与网罗投票相纠合的模式召开，现场会议由董事长李增群先生主握，会议的召开适合关系法律、行政法例、部门规章、方法性文献和公司规则的规章。

　　2．出席本次会议的鼓吹及鼓吹的代理东说念主共16东说念主，代表股份222,921,649股，占公司有表决权股份总和的29.8888%，其中通过网罗投票出席会议的鼓吹为16东说念主，代表股份222,921,649股，占公司有表决权股份总和的29.8888%。

　　3. 公司董事、监事、高档措置东说念主员出席情况

　　公司董事长李增群先生，董事、总裁赵宝国先生，董事、常务副总裁舒开国，监事会主席王强先生，监事都宝荣先生，副总裁、财务施展东说念主吴利利女士，董事会布告孙秀欣先生,山东银河泰讼师事务所孙剑坤、李琳琳讼师出席了会议。

　　4、孤苦董事公开搜集投票权情况：字据公司2023年7月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网泄漏的《冰轮环境本事股份有限公司对于孤苦董事公开搜集交付投票权的公告》，公司孤苦董事步延东先生受其他孤苦董事的交付看成搜集东说念主，就本次鼓吹大会审议的一都议案向公司整体鼓吹搜集投票权，搜集时候为2023年7月26日至2023年7月27日（上昼9:30一11:30，下昼13:00一16:00）。适度搜集时候达成，无鼓吹向搜集东说念主交付投票。本次鼓吹大会交付孤苦董事投票的鼓吹0 名，占公司有用表决权股份总和的0.0000%。

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　　二、提案审议表决情况

　　本次鼓吹大会议案接纳现场投票与网罗投票相纠合的表决模式，对以下议案进行了逐项表决，关联鼓吹规避了表决，议案的表决效果如下：

　　1.审议通过《冰轮环境本事股份有限公司2023年适度性股票激勉计较（草案）相配节录》

　　议案致使极方案通过。

　　2.审议通过《冰轮环境本事股份有限公司2023年适度性股票激勉计较扩充侦察措置主见》

　　议案致使极方案通过。

　　3.审议通过《对于提请鼓吹大会授权董事会办理公司2023年适度性股票激勉计较联系事宜的议案》

　　议案致使极方案通过。

　　上述议案的具体履行详见公司于2023年7月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网泄漏的董事会2023年第四次会议方案公告相配他联系公告。

　　三、讼师出具的法律观念

　　本次鼓吹大会经山东银河泰讼师事务所孙剑坤、李琳琳讼师现场见证并出具了法律观念书，以为：公司2023年第一次临时鼓吹大会的召集、召开和表决要领适合《公司法》、《证券法》、《鼓吹大会王法》和《公司规则》的规章，召集东说念主和出席会议东说念主员均具有正当有用的阅历，本次鼓吹大会的表决要领和表决效果正当有用。

　　四、备查文献

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　　1．冰轮环境本事股份有限公司2023年第一次临时鼓吹大会方案；

　　2．法律观念书。

　　冰轮环境本事股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月31日

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